Trong thế giới tội nhân mạng, tiền ảo ngày một trở thành một phương tiện đắc lực. Chính điều này đã đặt các đồng tiền như bitcoin theo tỷ giá các đồng tiền ảo tốt nhất vào tầm ngắm của nhiều cơ quan quản lý và thực thi pháp luật quốc tế. 46% giao dịch bitcoin dính dáng tới hành vi phi pháp không lâu sau lúc bitcoin ra mắt vào năm 2009, kẻ gian đã trông thấy sức hấp dẫn của đồng bạc mã hóa to nhất thế giới. Đến nay, những cơ quan thực thi luật pháp ngày càng thuần thục trong việc theo dõi các đàm phán bitcoin và tịch kí tiền mã hóa bất chính. Xem thêm: lệnh stop limit binance Song, khả năng thanh toán mà không cần những cơ quan vốn đầu tư trung gian của bitcoin lại chính là mảnh đất mỡ màu cho hành vi buôn bán hàng hóa và dịch vụ phi pháp trên mạng, thậm chí là rửa tiền. Trong một Thống kê năm 2019, ba nhà nghiên cứu Sean Foley, Jonathan Karlsen và Tālis Putniņš ước lượng rằng 46% giao dịch bitcoin được tiến hành trong công đoạn 1/2009 – 4/2017 có liên quan đến các hoạt động phạm pháp. vừa qua, một loạt các cuộc tấn công mạng nhắm vào những đơn vị lớn càng khiến công chúng và chính phủ nhiều nước e dè về vai trò của tiền mã hóa trong các phi vụ phi pháp. Trong những vụ tiến công này, tin tặc thường khóa hệ thống và dữ liệu của nạn nhân, sau ấy bắt buộc tiền chuộc, thường là bằng bitcoin. Đầu tháng 5, vụ tiến công vào con đường ống dẫn dầu Colonial Pipeline của Mỹ đã khiến hệ thống sản xuất nhiên liệu ở bờ Đông phải trợ thời dừng hoạt động trong hơn một tuần. Mỹ rơi vào tình cảnh thiếu nhiên liệu từ nam chí bắc. đến tháng 6, JBS SA – nhà phân phối giết thịt lớn nhất toàn cầu, trở thành mục đích mới nhất của tin tặc. Vụ tiến công làm ngắt quãng 2 ca làm việc và một trong những nhà máy đóng gói giết mổ to nhất tại Canada cộng 1 vài lò giết mổ tại Australia phải lâm thời giới hạn vận hành. Dễ lọt lưới tù nhân những khoản tiền chuộc đồ sộ không phải là rủi ro độc nhất vô nhị của tiến công mạng. Khi các doanh nghiệp như bệnh viện bị tin tặc tiến công, mạng sống con người có thể bị đe dọa. Chia sẻ với Wall Street Journal, Giám đốc FBI Christopher Wray đã so sánh cạnh tranh mà những vụ tấn công mạng gây ra với các thách thức của vụ khủng bố 11/9. Một vấn đề đặt ra với cơ quan điều tra là, ngay cả khi xác định được danh tính của bọn tù đứng sau các vụ tấn công mạng, họ cũng lực bất tòng tâm vì tù túng có thể sống ở các nước mà Mỹ ko có hiệp ước dẫn độ. Xem thêm: iost là gì Hồi đầu tháng 6, FBI đã thu hồi được hai,3 triệu đô la Mỹ bitcoin trả cho DarkSide, băng lực lượng tù đọng mạng xếp sau vụ tấn công làm tê liệt tuyến phố ống dẫn nhiên liệu Colonial Pipeline. Tuy vậy, DarkSide được cho là đang hoạt động ở Nga nên giới chức Mỹ không thể tóm được các thành viên của băng đảng này. Một điểm khác là những doanh nghiệp chẳng thể thuận tiện cải thiện bảo mật kỹ thuật số đến mức nằm ngoài tầm ngắm của tin tặc. Hệ thống kiểm soát an ninh thông tin mà chúng ta đang dựa vào quá phức tạp và có đa dạng lỗ hổng, WSJ lưu ý. biện pháp nằm ở đâu? Theo WSJ, gây cạnh tranh cho bọn tù hãm trong giai đoạn nhận tiền chuộc và qua đó khiến chúng trong khoảng bỏ bitcoin như một chọn lọc trả tiền có thể là biện pháp. Trong đó, cấm trả tiền hoặc đàm phán tiền mã hóa trên quy mô to, tương tự như cách làm của giới chức Trung Quốc, là biện pháp thẳng cánh nhất. Hoặc, chính phủ những nước trên thế giới có thể làm giảm ảnh hưởng của tiềnmã hóa trong lĩnh vực thương mại, hoặc cải thiện thuế phí khi thương lượng tiền mã hóa. Đơn cử như tại Mỹ, chính quyền Tổng thống Biden đang bắt buộc một quy định mới, trong đấy bắt buộc doanh nghiệp phải Con số lên Sở Thuế vụ nếu như nhận được trong khoảng 10.000 USD bitcoin. Thêm vào đó, chính phủ cũng có thể tăng nghĩa vụ giám sát. Chẳng hạn, do lo ngại “vấn đề an ninh quốc gia”, Bộ vốn đầu tư Mỹ năm ngoái đã bắt buộc rà soát bổ sung đối với các thương lượng tiền mã hóa đến các “ví điện tử vô chủ”, tức những tài khoản ko liên kết với một ngân hàng hoặc định chế vốn đầu tư trung gian khác. Xem thêm: phí giao dịch bittrex các biện pháp trên có thể làm giảm tính ẩn danh trên thị trường tiền mã hóa. Hơn nữa, cải thiện quy định, giám sát có thể làm cho những thương lượng tiền mã hóa trở thành phức tạp hơn, khiến tội phạm mạng bớt dòm nom đến tiền mã hóa như một hình thức nhận tiền chuộc.